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合康变频:首次公开发行股票上市公告书

时间:2019-10-19 20:55来源:网络整理 作者:admin 点击:

    北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司最早的公然发行保证人上市公报书

保举人(主寄售商)中信广场保证人利息股份有穷的公司

上弦要紧当播音员和点明
公司和全部董事、监事、高级能解决权杖保证人上市当播音员的现实性、迫切的、
完整性,上市付托书无虚伪记载、给错误的劝告性情况的或著名的的省略,承当个别的责
陪伴同事法度责。
保证人市所、其他的政府机构对公司保证人上市的看法,二者都不表现
对公司的一点点正当理由。
公司提示出资者理睬,本上市公报未关涉的向主题,招致出资者
进入中国1971证监会指派的5美元钞票网站(cninfo.com,网址;
中国1971证明网,网址;中国1971保证人网,网址 ;保证人市工夫
报网,网址;中国1971资产保证人网,网站)
本公司招股说明书全文。
公司保证人将在深圳创业板街市上市,街市使就职氛围浓重
险。创业板公司业绩不稳固、高能解决风险、退市风险特点,出资者脸
更大的街市风险。出资者应充分认识创业板街市的使就职风险。
险纠纷,谨慎做出使就职决议。
本公司利息合股上海上丰形成环状股份有穷的公司(以下约分“上丰形成环状”)、广州市
宝石星使就职股份有穷的公司(以下约分“广州宝石星”)承兑:自公司保证人上市之日起
三十六岁月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微公
司利息,也不得不公司回购该切开利息。
发起人北京的旧称君慧创业使就职要点(以下约分“君慧创投”)、北京的旧称绵世方达投
资求教于有穷的责公司(以下约分“绵世方达”)、陪伴同事利息股份有穷的公司(以下约分
“陪伴同事利息”)、成都新锦泰使就职开展股份有穷的公司(以下约分“成都新锦泰”)承
诺:自公司保证人上市之日起一打的月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之
日已立即或用过的持稍微公司利息,也不得不公司回购该切开利息;自本达到相称合
康频率转换合股之日(即2009 年3 月4 日)起三十六岁月在里面,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微合康频率转换利息,也不得不合康频率转换回购
该切开利息。
迷住本公司利息的董事、监事及高级能解决权杖杜心林、张涛、陈秋泉承兑:
自公司保证人上市之日起一打的月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已
立即或用过的持稍微公司利息,也不得不公司回购该切开利息;在本公司供职时期,
每年让的利息不得超越其所持本公司利息开展成为的25%;从本公司去职后半载
内,不让其所持稍微本公司利息。
发起人张燕南承兑:自公司保证人上市之日起一打的月内,不让或许付托对立面
能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微公司利息,也不得不公司回购该切开利息。
本公司利息合股经过及现实把持人经过、董事长刘锦成假造和本公司现实把持
人经过、副董事长兼行政干练的人叶进吾假造承兑:自公司保证人上市之日起三十六岁月内,
不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微公司利息,也不得不公
司回购该切开利息;在本公司供职时期,每年让的利息不得超越其所持本公司股
份开展成为的25%;从本公司去职后半载内,不让其所持稍微本公司利息。第二的节 保证人上市调和
一、保证人发行上市审批调和
本上市公报书是辩论《中华古希腊城邦平民共和国公司条例》、《中华古希腊城邦平民共和国保证人法》
和《最早的公然发行保证人并在创业板上市能解决暂行办法》、《深圳保证人市所创业
板保证人上市整齐的》等情况向法度、法规的规则,并秉承《深圳保证人市所保证人
上市公报书实质与体式引路(2009 年9 月修改)》而编制,针对向出资者粮食
向北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司(以下约分“本公司”、“公司”或“合
康频率转换”)最早的公然发行保证人并在创业板上市的基本调和。
经中国1971保证人监督能解决市政发球者机构“证监赞同[2009]1464 号”文审定,本公司公
打开行古希腊城邦平民币权益股3,000 万股。这次发行采用网下向合理的服装男朋友询价合理的服装(以
下约分“网下合理的服装”)和网上向公共的出资者限定价钱发行(以下约分“网上发行”)
相结合的方法,在内地,网下合理的服装600 万股,网上发行2,400 万股,发行价钱为
 元/股。
经深圳保证人市所《向北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司古希腊城邦平民币权益股
保证人在创业板上市的圆形的》(深证上[2010]25 号)一致,本公司发行的古希腊城邦平民币
权益股保证人在深圳保证人市所创业板上市,保证人约分“合康频率转换”,保证人法典
“300048”;在内地,这次公然发行中网上发行的2,400 万股保证人将于2010 年1
月20 日起上市市。
这次发行的招股议向书、招股说明书全文及互相牵连备查提供免费入场券可以在中国1971证监会
指派的五家网站(巨潮通知网,网址;中国1971证明网,网址
;中国1971保证人网,网址 ;保证人市工夫报网,网址
;中国1971资产保证人网,网址)查询,故与其
反复的实质不再重述,敬招致出资者向上看是你这么说的嘛!实质。
二、公司保证人上市概略1、上市位:深圳保证人市所
2、上市工夫:2010 年1 月20 日
3、保证人约分:合康频率转换
4、保证人法典:300048
5、最早的公然发行后总极好的:12,000 万股
6、最早的公然发行保证人增强的利息:3,000 万股
7、发行前合股所持利息的散布限度局限和原稿截止时间及其对所持利息志愿者锁定的承兑:
本公司利息合股上丰形成环状、广州宝石星承兑:自公司保证人上市之日起三十六
个月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微公司股
份,也不得不公司回购该切开利息。
发起人君慧创投、绵世方达、陪伴同事利息、成都新锦泰承兑:自公司保证人上市
之日起一打的月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已立即或用过的迷住
的公司利息,也不得不公司回购该切开利息;自本达到相称合康频率转换合股之日(即
2009 年3 月4 日)起三十六岁月在里面,不让或许付托对立面能解决其经过上市之
日已立即或用过的持稍微合康频率转换利息,也不得不合康频率转换回购该切开利息。
迷住本公司利息的董事、监事及高级能解决权杖杜心林、张涛、陈秋泉承兑:
自公司保证人上市之日起一打的月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已
立即或用过的持稍微公司利息,也不得不公司回购该切开利息;在本公司供职时期,
每年让的利息不得超越其所持本公司利息开展成为的25%;从本公司去职后半载
内,不让其所持稍微本公司利息。
发起人张燕南承兑:自公司保证人上市之日起一打的月内,不让或许付托对立面
能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微公司利息,也不得不公司回购该切开利息。
本公司利息合股经过及现实把持人经过、董事长刘锦成假造和本公司现实控
制人经过、副董事长兼行政干练的人叶进吾假造承兑:自公司保证人上市之日起三十六岁月内,不让或许付托对立面能解决其经过上市之日已立即或用过的持稍微公司利息,
也不得不公司回购该切开利息;在本公司供职时期,每年让的利息不得超越其所
持本公司利息开展成为的25%;从本公司去职后半载内,不让其所持稍微本公司
利息。
8、这次上市利息的其他的锁定设计:这次发行中网下合理的服装男朋友获配的600 万
股利息的锁定期为学期,锁定期自这次网上发行切开的利息在深圳保证人市所
上市市之日起开端计算。
9、这次上市的无散布限度局限及锁定设计的利息:这次公然发行中网上发行的
2,400 万股利息无散布限度局限及锁定设计。
10、公司利息可上市市日期:
使突出 合股指定 持股开展成为(股)
占发行后总
极好的使均衡
可上市市日期
(非市日延缓发作)
上丰形成环状 35,100,000  2013 年1 月20 日
广州宝石星 10,350,000  2013 年1 月20 日
刘锦成 10,350,000  2013 年1 月20 日
君慧创投 9,900,000  2012 年3 月4 日
张燕南 7,200,000  2011 年1 月20 日
绵世方达 4,500,000  2012 年3 月4 日
陪伴同事利息 3,600,000  2012 年3 月4 日
杜心林 3,240,000  2011 年1 月20 日
张涛 2,520,000  2011 年1 月20 日
成都新锦泰 1,800,000  2012 年3 月4 日
陈秋泉 1,440,000  2011 年1 月20 日
最早的公
打开行
前已发
行利息
小计 90,000,000  -
网下合理的服装的利息 6,000,000  2010 年4 月20 日
网上发行的利息 24,000,000  2010 年1 月20 日
最早的公
打开行
利息
小计 30,000,000 2 -合 计 120,000,000  -
11、保证人记录机构:中国1971保证人记录结算有穷的责公司深圳分行
12、上市保举机构:中信广场保证人利息股份有穷的公司第三链杆 发行人、合股和现实把持人调和
一、公司基本调和
1、中文指定:北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司
2、英文指定:Hiconics Drive Technology Co.,Ltd.
3、记录资产:9,000 万元(这次发行前);12,000 万元(这次发行后)
4、法定代理人:刘锦成
5、家:北京的旧称市石景山区古城阳朔西街19 号中小科学与技术达到基于院内
6、经纪范围:赞同经纪使突出:创造高电压频率转换器。普通经纪使突出:体系综合;
粮食互相牵连技术打开、技术让;贱卖自产产生
7、主营事情:谈论与开发、制造、贱卖杂多的高电压频率转换器。
8、所属买卖:电器机械和器材创造业(买卖法典:C76)
9、电话机:(010)68870956
10、肖像画法:(010)68833620
11、信箱:hicon@hiconics.com
12、董事会书记:王冬
二、公司董事、监事、高级能解决权杖及其迷住公司保证人的调和
姓名 在职的公司邮政 供职起止日期 立即持股(股) 用过的持股(股)
刘锦成 董事长 2009 年6 月-2012 年6 月10,350,000 10,350,000
叶进吾 董事、行政干练的人 2009 年6 月-2012 年6 月- 35,100,000
杜心林 董事、副行政干练的人 2009 年6 月-2012 年6 月3,240,000 -
张涛 董事、副行政干练的人 2009 年6 月-2012 年6 月2,520,000 -
陈秋泉 中西部及东部各州的县议会主席 2009 年6 月-2012 年6 月1,440,000 -王建飞 董事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
叶斌武 董事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
纪常伟 孤独董事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
王昭林 孤独董事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
刘明 孤独董事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
杨琳 监事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
王珍明 监事 2009 年6 月-2012 年6 月- -
王冬
财务总监、董事会
书记
2009 年6 月-2012 年6 月- -
三、公司利息合股及现实把持人的调和
1、基本调和
本公司利息合股为上丰形成环状、广州宝石星及刘锦成假造,现实把持人造不做作地
人刘锦成、叶进吾。这次发行前,叶进吾假造和刘锦成假造所把持公司利息使均衡
使著名的为39%、23%;这次发行后,叶进吾假造和刘锦成假造所把持公司利息比
例使著名的为、。为保证人公司把持权的持续、不变,2007 年3 月20
日,刘锦成假造、叶进吾假造、上丰形成环状、广州宝石星签字了《协作一致》,根
据该《协作一致》的设计,刘锦成假造和叶进吾假造腰槽了对公司的协同把持和
能解决。
(1)上丰形成环状证明正确合理于2002 年1 月28 日,记录地为上海市嘉定浏翔公路
918 号;公司典型为有穷的责公司;法定代理人叶金武;营业执照记录号
3100002000569;经纪范围:造型的、成色、陶瓷装潢艺术、绘画作品、与电有关的机械
和器材、为演奏谱曲创造与贱卖,工商使就职,国际交易(特别规则除外),塑料管子
技术打开、技术让、技术求教于、辅助设施(外面的经纪范围关涉赞同经纪
凭赞同证经纪)。
自本上市公报签字之日起,上峰形成环状记录资产为5,800万元,所有制结构如次
表:合股出资额(万元)
1叶行进1, 
2叶仑1, 
3叶宣明16.06%
4片金属薄片使成为31片
5叶玉龙10.68%
6葛尹汉
开展成为5, 
注:朴素地叶景武和叶景三是兄弟姐妹般的,剩的两个合股中部心不在焉三个
时代在里面的家族。
经过2008年12月31日,上丰形成环状资产开展成为10, 万元,净资产6,
万元,2008 年度的营业支出12, 万元,净赚 万元(外面的最高纪录曾经
上海运事务诚财务主管师事谈论全部限公司公司审计)。经过2009 年9 月30 日,上丰形成环状资产
开展成为8, 万元,净资产7, 万元,2009 年1-9 月的营业支出8,
万元,净赚 万元(外面的最高纪录还没有审计)。
(2)广州宝石星证明正确合理于2004 年9 月20 日,记录地为广州市番禺区大石镇
会江村公路南侧;公司典型为有穷的责公司;法定代理人造刘锦成;营业执照注
册号为4401262006483;经纪范围为自有资产外用的使就职(经纪范围关涉法度、行
政法规制止经纪的不得经纪,关涉赞同经纪的未腰槽赞同前不得经纪);经过2009
年9 月30 日,广州宝石星记录资产3,500 万元,实收资产3,500 万元,所有制结构
如次表:
序号 合股指定 出资额(万元) 出资额占比
1 刘锦成  27.00%
2 许碧  
3 广州晨龙达到能解决求教于股份有穷的公司 
总计的 3, 
注:刘锦成与许碧为夫妻关系,广州晨龙达到能解决求教于股份有穷的公司的所有制结构为刘锦成
持股90%、许碧持股10%。经过2008年12月31日,广州宝石星总资产3, 万元,净资产3,
万元,2008 年一年一度腰槽净赚 万元(外面的最高纪录经广州叶琴财务主管师事务全部
限公司审计)。经过2009 年9 月30 日,广州宝石星总资产3, 万元,净资
产3, 万元,2009 年1-9 月净赚 万元(外面的最高纪录还没有审计)。
(3)刘锦成假造,1965 年下生,中国1971国籍,无无穷境外庇护权,身份号
码为44010619650919****,在职的本公司董事长,多元性广州市宝石星使就职有穷的公
司董事长兼行政干练的人。刘假造系清华大学EMBA、中山大学MBA、高级理财师,
广州市第十二届人大代表、第十届政协委员。刘假造从1988 年至1992 年在广州
万宝形成环状电器退去公司任务;1992 年10 月创立珠江钟厂,1992 年至1996 年
在该厂任厂长邮政;1996 年创立番禺宝石星钟厂,1996 年至2000 年任行政干练的人职
务;2000 年至2003 年6 月任广州宝石星公司董事长、董事长。2003 年6 月与张涛
假造、杜心林假造、陈秋泉假造一齐创立北京的旧称合康亿盛科学与技术股份有穷的公司,到这点为止一向
占领董事长邮政。刘假造曾先后被评为广州市番禺区第五届十大著名的青年、团中
央全国的优良青年兴业银行领头人、中国1971西部大打开理财导师、广州市八分之一届十大著名的
青年、广州市优良中国1971特色社会主义事业安装工、广州市抗灾救灾先进个别的、广
州市番禺区模范工作者,广州市民营达到抗灾救灾先进个别的,在职的中国1971钟表协会常
务理事、广东省钟表协会副会长、广州市工商联常务委员、广州市番禺区工商联副会
长、广州市番禺区工作集体会副主席、广州市番禺区大石商会副会长等社会邮政。
(4)叶进吾假造,1967 年下生,中国1971国籍,无无穷境外庇护权,身份号
码为33032319671008****,在职的本公司副董事长、行政干练的人,多元性上丰形成环状董事
长。叶假造1989 年至1994 年在乐清古希腊城邦平民电器器材厂任贱卖干练的人,1994 年至2002
年在乐清市日普电力电子股份有穷的公司任贱卖总监;2002 年到这点为止任上海上丰形成环状有
限公司董事长;2007 年4 月到这点为止占领本公司行政干练的人。
2、外用的使就职调和
自本上市公报签字之日起,上丰形成环状除迷住本公司39%的利息向外面,不存在
其他的外用的使就职调和。广州宝石星除迷住本公司的利息向外面,不存在其他的对
外使就职调和。叶进吾假造除迷住上丰形成环状的股权向外面,无其他的外用的使就职。除本公司外,刘锦成假造立即或用过的把持的其他的达到共23 家,况且,还份了
1 家达到,为广州优衣汇电子业务限公司。刘锦成假造的外用的使就职调和详见下
表:刘锦成使就职的其他的达到基本调和平地层
单位:万元
财务最高纪录
序2008 年度/ 2009 年1-9 月/

达到
指定达到工夫
记录资产
RMB:人
民币
HKD:港

记录地址经纪范围
总资产
净资

用网捕

审计机关资产开展成为和净资产
用网捕

审计
机构
1
广州市宝石
星使就职有穷的
公司
2004-9-20 RMB3,500
广州市番禺区
大石镇会江村
公路南侧
自有资产外用的使就职;(经纪范
围关涉法度、行政规章制止经
营的不得经纪,关涉赞同经纪
的未腰槽赞同前不得经纪)
3,455 3,454 -48
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
3, 3, 
还没有
审计
2
深圳菲特
数字有
限公司
2005-4-11 RMB600
深圳南山区
高新区深港产
学研基于建筑
西座4 楼W413

嵌入式体系软设备打开与贱卖;
数字多媒体的集成周游体系设
计;请求打开及贱卖;公用集成
周游的设计、求教于发球者;经纪
退去事情
  
深圳华硕
财务主管师事
务所
  
还没有
审计
3
广州市番禺
百龙电子有
限公司
1995-9-12 RMB50
广州市番禺区
石介大南公
路礼村路段
制造、触摸、贱卖钟表、机蕊、
电子元件、造型的、玩意儿。2,   还没有审计2,  
还没有
审计
4
广州晨龙企
业能解决求教于
股份有穷的公司
2009-5-19 RMB500
广州市番禺区
石介会江村
公路南侧
达到能解决求教于
- - - - 2,  
还没有
审计财务最高纪录
序2008 年度/ 2009 年1-9 月/

达到
指定达到工夫
记录资产
RMB:人
民币
HKD:港

记录地址经纪范围
总资产
净资

用网捕

审计机关资产开展成为和净资产
用网捕

审计
机构
5
天浪工商香
港股份有穷的公司
1999-8-16 HKD1,000
香港九龙司区长
沙湾道786-788
号罗氏生意广
场2305 室
创造和交易业
未营业 未营业未营业- 未营业未营业未营业-
6
宝石星国际
工商(香港)
股份有穷的公司
1999-8-18
HKD2,000
实收:
HKD100
香港九龙司区长
沙湾道786-788
号罗氏生意广
场2305 室
创造和交易业
未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业-
7
昇龙国际集
团股份有穷的公司
2004-9-15 HKD5,000
香港九龙司区长
沙湾道788 号罗
氏生意广场
2305 室
创造和交易业
HKD
22,745.88
HKD
5,103.73
HKD
129.13
还没有审计 5, 5, 
还没有
审计
8
阿斯塔电子
(香港)有穷的
公司
2000-7-12 HKD100
香港九龙司区长
沙湾道786-788
号罗氏生意广
场2305 室
创造和交易业
未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业-
9
瑞玛(香港)
橡胶技术有
限公司
2003-8-6 HKD100
香港九龙司区长
沙湾道788 号罗
氏生意广场
2305 室
交易
未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业-财务最高纪录
序2008 年度/ 2009 年1-9 月/

达到
指定达到工夫
记录资产
RMB:人
民币
HKD:港

记录地址经纪范围
总资产
净资

用网捕

审计机关资产开展成为和净资产
用网捕

审计
机构
10
香港金马(佳
美)股份有穷的公司
2002-7-24
HKD30
实收:
HKD15
香港九龙司区长
沙湾道788 号罗
氏生意广场
2305 室
钟表创造和交易
- - - -   
还没有
审计
11
北京的旧称无忧创
想通知技术
股份有穷的公司
2005-8-16 RMB500
北京的旧称市海淀区
西三环北路21
号久凌大厦北
楼505 室
互联网网络通知发球者事情;法度、
行政规章、国务院决议规则应
赞同的,经审批机关赞同并经
工商行政能解决机关记录记录
后方可经纪;法度、行政规章、
国务院决议未规则赞同的,自
主选择经纪使突出着手举行经纪活

  
北京的旧称中永
焱财务主管师
办公楼
  
还没有
审计
12
优拓电子(香
港)股份有穷的公司
2003-7-16 HKD500
香港九龙司区长
沙湾道788 号罗
氏生意广场
2305 室
创造和交易
未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业-
13
番禺区明
珠星钟表有
限公司
1996-3-22 HKD200
广州市番禺区
石介会江村
公路南侧
制造触摸晶体钟、石英钟及相
关产生,达到产生贱卖.
12, 3, 
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
10, 2, 
还没有
审计财务最高纪录
序2008 年度/ 2009 年1-9 月/

达到
指定达到工夫
记录资产
RMB:人
民币
HKD:港

记录地址经纪范围
总资产
净资

用网捕

审计机关资产开展成为和净资产
用网捕

审计
机构
14
广州市番禺区
阿斯塔电子
股份有穷的公司
2000-11-15 HKD500
广州市番禺区
石介蒙永村
市南路3再现
1、3、4级
制造、触摸杂多的石英钟、表蕊、
计算者,达到产生贱卖
5,  
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
4,  
还没有
审计
15
广州帕维亚
数字技术
限公司
2000-9-26 HKD250
广州市番禺区
石介发球者
李里村
制造、触摸杂多的晶体钟、照
框、文具、木料和音响器材
电子产生等。,达到产生贱卖
  
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
  
还没有
审计
16
瑞玛(广州)
橡胶技术有
限公司
2003-9-23 HKD200
广州市番禺区
石介会江村
石北勤劳区
制造、触摸勤劳橡胶制品及其
互相牵连物质的化学组成产生,并粮食互相牵连技
术发球者,达到产生贱卖。
  
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
  
还没有
审计
17
广州亿圣电
子股份有穷的公司
2002-4-9 HKD800
广州市番禺区
石介蒙永村
制造、触摸、各类晶体钟、平
板液晶显示、可流动磁
盘、其它电脑配件及外面的产生
的互相牵连电子产生;贱卖本达到
产生
2,  
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
2,  
还没有
审计
18
武汉晨龙电
子股份有穷的公司
2004-7-28 HKD2100
武汉市黄陂
星河街北泊车

石英钟芯、晶体钟机芯、无线电波
钟机芯等电子产生的制造、销

4, 2, 
武汉正浩
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
6, 3, 
还没有
审计财务最高纪录
序2008 年度/ 2009 年1-9 月/

达到
指定达到工夫
记录资产
RMB:人
民币
HKD:港

记录地址经纪范围
总资产
净资

用网捕

审计机关资产开展成为和净资产
用网捕

审计
机构
19
武汉昇龙项
目能解决有穷的
公司
2006-8-22 HKD2100
武汉市黄陂
前川街疫病防治村
121 号
勤劳区车间再现及使突出管
理自有房屋出租及物业能解决
2, 1, 
武汉正浩
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
 1, 
还没有
审计
20
长顺县晨龙
精细计时有
限公司
2008-3-17 RMB100
长顺县城关和
平西路(原太升
厂内)
石英钟芯及互相牵连配件等计时
产生的制造贱卖 1,  
黔南黔城
财务主管师事
务所
2,  
还没有
审计
21
恩施晨龙精
密创造有穷的
责公司
2008-6-11 RMB300
建始县清江工
业园区
石英钟芯及互相牵连电子配件计
时产生的制造、贱卖及退去
交易
4,  
湖北建始
三公协约国
财务主管师事
务所
6,  
还没有
审计
22
深圳联数
科学与技术有穷的公

2007-5-15 RMB100
深圳南山区
登良路南油天
安勤劳村4 栋3
楼B
嵌入式体系软硬件打开;集成
周游的贱卖及互相牵连技术求教于
  
深圳华硕
财务主管师事
务所
  
还没有
审计
23
优拓电子(广
州)股份有穷的公司
2003-8-20 HKD500
广州市番禺区
石基镇市莲路
永善村段6 号
触摸制造改革者、电感、电抗、
电源等电子元件及器材,销
贱卖咱们的产生
2,  
广州叶琴
财务主管师事
谈论全部限公司
公司
3, 1, 
还没有
审计财务最高纪录
序2008 年度/ 2009 年1-9 月/

达到
指定达到工夫
记录资产
RMB:人
民币
HKD:港

记录地址经纪范围
总资产
净资

用网捕

审计机关资产开展成为和净资产
用网捕

审计
机构
24
广州优衣汇
电子业务
限公司
2008-9-17 RMB500
广州越秀区
水阴路52号
四间1303房间
发行和传播交易;电脑图文制
作;达到营销秘密策划;商品通知
求教于;公共关系秘密策划;美术设
计;计算者软硬件技术开发
发、技术让、技术求教于;计
计算者网络配线;互联网网络通知服
务事情
利息公司四、本公司流行音乐十大畅销唱片合股迷住本公司利息的调和
这次公然发行后,公司合股总人数为43,727 人,在内地流行音乐十大畅销唱片合股持股调和
如次:
序号 合股指定 持股开展成为(股) 持股使均衡
1 上海上丰形成环状股份有穷的公司35,100,000 
2
广州市宝石星使就职有穷的
公司
10,350,000 
3 刘锦成 10,350,000 
4 北京的旧称君慧创业使就职要点9,900,000 
5 张燕南 7,200,000 
6
北京的旧称绵世方达使就职求教于
有穷的责公司
4,500,000 
7 陪伴同事利息股份有穷的公司 3,600,000 
8 杜心林 3,240,000 
9 张涛 2,520,000 
10
成都新锦泰使就职开展有
限公司
1,800,000 
合 计 88,560,000 四的节 保证人发行调和
一、发行开展成为:3,000 万股,在内地,网下向合理的服装男朋友询价合理的服装保证人开展成为为600
万股,占这次发行总数的的20%;网上向公共的出资者限定价钱发行保证人开展成为为
2,400 万股,占这次发行总数的的80%。
二、发行价钱: 元/股,对应的市盈率为:
(1) 倍(每股进项秉承2008 年度经财务主管师办公楼审计的起飞非经
常性利害前后孰低的净赚除号这次发行后总极好的计算);
(2) 倍(每股进项秉承2009 年度预测的经财务主管师办公楼审计的起飞
非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总极好的计算)。
三、发行方法:这次发行采用网下向合理的服装男朋友询价合理的服装和网上向公共的投
资者限定价钱发行相结合的方法。在内地,网下向合理的服装男朋友询价合理的服装保证人开展成为为600
万股,无效申购开展成为为37,140 万股,无效申购腰槽合理的服装的使均衡为,
会员费有时为 倍;网上限定价钱发行保证人开展成为为2,400 万股,中签率为
,会员费有时为137 倍。这次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资产开展成为:1,024,800, 元
五、发行费开展成为:60,235, 元,详细明细如次:
项 目 归纳(元)
寄售及保举费 53,289,
审计及验资费 935,
律师费 1,100,
通知泄露、路演推介费及跺脚 4,823,
记录托管费、上市初费 87,
合 计 60,235,
每股发行费 元/股。(每股发行费=发行费开展成为/这次发行股数)六、募集资产净总值:964,564, 元。中瑞岳华财务主管师事谈论全部限公司公司
已于2010 年1 月12 日对发行人最早的公然发行保证人的资产到位调和举行了赞成,
并成绩中瑞岳华验字2010 第008 号《验资泄漏》。
七、发行后每股净资产: 元(按2009 年9 月30 日经审计的净资产加
上这次发行募集资产净总值积和除号这次发行后总极好的计算)。
八、发行后每股进项: 元/股(秉承2009 年度预测的经财务主管师办公楼
审计的起飞非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总极好的计算)。
九、超募资产归纳:632,835,元(超募资产额=募集资产净总值-攻势
募集资产拟入伙归纳。
十、超募资产运用预案:
在这次成颁布然后,公司募集资产开展成为为1,024,800, 元,起飞互相牵连成绩
费后,比原募集资产不得不增强632,835, 元。这次,募集的资产踏过了原规划。
切开黄金归纳,公司将运用:
(一)持续引申才能
辩论买卖开展和公司原规划,以防公司反转位置
急速的定货单增长,公司将持续修建新厂子,引申才能,以使满足日渐增长的街市不得不。
(2)增大谈论与开发入伙
辩论公司眼前的谈论与开发规划和未来的的开展需求,持续增大谈论与开发入伙,采用增强
谈论与开发器材、谈论与开发权杖雇用等。,高功能高电压频率转换器的不休谈论与开展,保
使用公司的高端产生,雇用公司在效能实地的的国际抢先抽象。
(3)横向或模型并购
公司将辩论现实开展需求和买卖调和,在权利的环境举行一点点上反转位置或同
行达到的并购,以使升级公司所有的竟争能力。
(4) 使牲口众多营运资产
跟随公司才能的进一步地扩张,制造仔细研究不休引申,对营运资产的不得不仍会快
速增强。公司将辩论现实财务调和,将切开超募资产用于使牲口众多营运资产。本公司承兑:超募资产将保证金于专户能解决,并用于公司主营事情。公司最迟
于募集资产到账后6 个月内,辩论公司的开展规划及现实制造经纪不得不,妥善安
排超募资产的运用规划,适用于董事会讨论经过后即时泄露。公司现实运用超募资
金前,将执行有关的的董事会或合股大会讨论顺序,并即时泄露。第五节 其他的要紧事项
一、本公司已向深圳保证人市所承兑,将迫切的秉承创业板的向整齐的,在上
市后学期内尽快使完善公司条例等互相牵连次要法规。
二、本公司自2009 年12 月29 日登载最早的公然发行保证人招股议向书至本上
市公报登载前,心不在焉产生能够对公司有较大碰撞的其他的要紧事项,详细如次:
1、本公司迫切的按照《公司条例》、《保证人法》等法度法规的资格,投机运作,
经纪调和精神健全的,主营事情开展目的开展调和精神健全的;
2、本公司所处买卖属情况刺激类疆土,街市未产生著名的的不同;
3、本公司购置物或贱卖的产生或发球者价钱未产生著名的的不同;
4、本公司未产生著名的的关系市;
5、本公司未举行著名的的使就职;
6、本公司未产生著名的的资产(或股权)购买行为、经销及置换;
7、本公司家心不在焉变换;
8、本公司董事、监事、高级能解决权杖及胸部技术权杖心不在焉不同;
9、本公司未产生著名的的司法行为、求情事项;
10、本公司未产生著名的的外用的正当理由等或有事项;
11、本公司的财务调和和经纪效果未产生著名的的不同;
12、本公司无其他的应泄露的著名的的事项。第七节 上市保举机构及其看法
一、上市保举人调和
1、保举人(主寄售商):中信广场保证人利息股份有穷的公司
2、法定代理人:王东明
3、住 所:广东省深圳福田区深南京大学道7088 号招商银行大厦第A 层
4、做加法:北京的旧称市朝阳区新能源里16 号琨莎要点23 层(100027)
5、电 话:010-84683291
6、传 真:010-84683229
7、保举代议制的:庞雪梅、李小岩
8、与接触:杨帆、李争强好胜、张景利、朱道奇
二、上市保举人的指定看法
上市保举人中信广场保证人利息股份有穷的公司(以下约分“中信广场保证人”)已向深圳保证人
市所成绩了《中信广场保证人利息股份有穷的公司向北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司
保证人上市保举书》。
中信广场保证人以为,合康频率转换勤勉其保证人上市契合《中华古希腊城邦平民共和国公司条例》、
《中华古希腊城邦平民共和国保证人法》及《深圳保证人市所创业板保证人上市整齐的》等法度、
法规的向规则,合康频率转换保证人有着在深圳保证人市所创业板上市的要求。中信广场
保证人愿指定合康频率转换的保证人在深圳保证人市所创业板上市市,并承当互相牵连保
荐责。(此页无注释,为《北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司最早的公然发行保证人上市
公报书》之盖印页)
北京的旧称合康亿盛频率转换科学与技术利息股份有穷的公司
2010 年 1 月 18 日

(责任编辑:admin)
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